Органите на реда в САЩ официално повдигнаха обвинения срещу седем души, които са разработили собствена криминална схема за придобиване на $62 млн., чрез борсови спекулации. Според данните на ФБР всички те са работили за пет различни хедж фонда и инвестиционни компании, които са успяли да генерират сумата, чрез нелегална търговия с акции на компанията Dell. Oт полицията твърдят, че обвиняемите са получавали достъп и споделяли секретна информация с мениджърите на своите хедж фондове което e предпоставило извършването на измамите, информира reutrers.
Властите споделиха, че проведената от тях акция е била с кодовото име “Operation Perfect Hedge” и е довела до арестуването на четирима души, които се смята, че са измислили и реализирали нелегалната схема. Сред тях са Радж Раджаратнам, който е основател на хедж фонда Galleon Group, съоснователят на Level Global Investors, Антъни Чиасон, успоредно с Тод Нюман, който работи за Diamondback Capital Management. Последният арестуван от полицията е Дани Куо, който също притежава собствен хедж фонд, базиран в Калифорния.
В допълнение към тях са открити доказателства за участието на още трима души, към които също са повдигнати обвинения за финансови измами. От Dell oтказаха да коментират официално информaцията за задържането им, но потвърдиха, че ще окажат пълно съдействие на властите.
Според полицията всички задържани са част от нелегална “група от приятели”, гравитиращи около компанията, чиято единствена цел е печалбата, и чиито членове редовно са спекулирали със секретна вътрешна информация на Dell, за да генерират приходи. В действителност разследването се намира в началният си етап на развитие и тепърва ще научаваме нови подробности за реализирането на нелегалната схема.
Discussion about this post